Praksisområde · Økonomisk kriminalitet
Hvidvasksag. Pengene skal kunne forklares .
Sigtet for hvidvask eller selvhvidvask? Sagen handler om, hvor pengene kommer fra, og om du vidste det. Ring 22 10 17 70, døgnet rundt, hele året.
Vi tager telefonen døgnet rundt, hele året.
Definition
Hvad er en hvidvasksag?
Hvidvask er at skjule eller sløre, hvor penge eller andre værdier kommer fra, når de stammer fra noget strafbart. Det kan være dine egne penge, det kaldes selvhvidvask, eller penge du har hjulpet andre med at flytte, veksle eller placere.
Mange sager starter, når en bank, revisor eller advokat sender en underretning til Hvidvasksekretariatet hos SØIK. Andre sager kommer fra en anden straffesag, for eksempel bedrageri eller skattesvig, hvor pengene skal spores bagud. Kernen er næsten altid, om du vidste, hvor pengene kom fra.
Sagstyper
Tre typer hvidvasksager.
Selvhvidvask.
Du har selv penge fra en forbrydelse, og du bruger, gemmer eller flytter dem videre. Sagen handler om, hvad du vidste, da du gjorde det.
Hvidvask for andre.
At modtage, veksle eller videresende penge for andre. Kontooverførsler, kontanter og kryptovaluta går igen i de fleste sager.
Virksomheders pligter.
Banker, advokater, revisorer og ejendomsmæglere skal undersøge og undrette efter hvidvaskloven. Sager kan også handle om, at en virksomhed ikke har levet op til det.
Vores arbejde
Hvad gør vi konkret ?
Hvidvasksager er bevissager om penge og forsæt. Vi går i overførslerne, tidslinjen og det, du kan forklare.
- 01
Underretning og ransagning
Kommer sagen fra en bank eller en anden myndighed, ser vi grundlaget, før du udtaler dig.
- 02
Sporing af pengene
Vi går overførsel for overførsel og skiller lovlige penge fra det, sagen faktisk handler om.
- 03
Forsæt eller uvidenhed
Vidste du det, burde du have vidst det, eller er det en fejltagelse? Den grænse afgør ofte hele sagen.
- 04
Hovedforhandling og anke
Vi fører sagen i retten, og vi bliver, til den er afgjort.
24/7 · vi tager telefonen
Hun kender myndighedens spor .
Amani er tidligere politibetjent og har siddet i Skattestyrelsens straffesagsenhed. Hun ved, hvordan en hvidvasksag bygges op, og hvor den kan svækkes. Ring 22 10 17 70, døgnet rundt, hele året.
Ring 22 10 17 70Vi tager telefonen · 24/7 · døgnet rundt, hele året
Det du ikke skal gøre alene
Bank og myndighed spørger ofte først.
En bank kan lukke din konto eller sende en underretning, længe før du hører fra politiet. Det du siger dér, følger sagen.
Svar ikke på skrift uden os
En forklaring til banken eller kontrollen kan blive brugt som bevis senere. Vi skriver den, eller vi siger, at du skal vente.
Tag ikke afhøringen alene
Du har ret til en forsvarer fra første afhøring. I hvidvasksager ligger detaljerne i tal og datoer.
Firma og privat er to ting
Driver du virksomhed, holder vi selskabets forhold og din personlige sag adskilt, hvor det er muligt.
Pårørende må ringe
Er det en ægtefælle eller en samarbejdspartner, der er sigtet sammen med dig? Ring. Vi fortæller, hvad du må og ikke må sige.
Vores tilgang
Specialister på hele strafferetsområdet.
Hvidvask hænger tit sammen med økonomisk kriminalitet, bedrageri eller skattesvig. Amani har siddet i Skattestyrelsens straffesagsenhed og kender de spor, myndighederne følger.
Vi tager telefonen døgnet rundt, hele året. Vi fører sagen i retten, når den skal føres.
Sådan starter du
Tre skridt, du ringer, vi tager den.
Ring. Også i aften.
Har du fået en underretning, en kontospærring eller besøg af politiet? Vi tager den døgnet rundt, hele året.
Vi ser materialet.
Overførsler, kontoudtog, mails. Vi siger ærligt, om der er en sag, og hvor den er tynd.
Vi forsvarer dig.
Afhøring, forhandling med anklager, hovedforhandling. Du ved hele tiden, hvad næste skridt er.
Spørgsmål & svar
Spørgsmål om hvidvask.
Mangler dit spørgsmål? Ring 22 10 17 70, vi tager den døgnet rundt, hele året, også på vegne af en pårørende.
Hvidvask handler om at skjule penge fra en forbrydelse, andre har begået. Selvhvidvask er, når det er dine egne penge fra en forbrydelse, du selv har begået, og du alligevel bruger eller flytter dem.
Banken har pligt til at undersøge mistænkelige overførsler og kan sende en underretning til SØIK. Det er ikke det samme som en sigtelse, men det kan blive starten på en sag.
Ja. Køb, salg og overførsler af kryptovaluta kan indgå i en hvidvasksag på samme måde som almindelige kontooverførsler.
I alvorlige sager kan du få beskikket forsvarer, så staten lægger ud. Vi siger det, før vi går i gang.
Ja. Aarhus, København og retter i resten af Danmark.
Læs også
Andre dele af strafferet.
Økonomisk kriminalitet
Bedrageri, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig, hæleri og hvidvask. Vi forsvarer dig over for politi, Skattestyrelsen og SØIK.
02Skat og moms
Skattesvig, momssvig og afgiftsstraffesager. Amani kender sagerne fra Skattestyrelsens egen straffesagsenhed.
03Kryptokriminalitet
Bitcoin, wallets og kryptobørser. Sager om bedrageri, hvidvask og skat, hvor pengene er flyttet i kryptovaluta.
04Beskikket forsvarer
Du har ret til en forsvarer, og du vælger selv hvem. Staten betaler i alvorlige sager.
Kontakt
Ring nu. Eller skriv, så ringer vi dig op.
Du taler med en advokat, ikke en telefonsekretær. Det gælder også om natten, i weekenden og når det er en pårørende, der ringer.
Skriv til os
Navn og email er nok. Besked er frivillig.
Kontorer
Aarhus
Lille Torv 6A, 1. sal
8000 Aarhus C
København
Blegdamsvej 114
2100 København Ø